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涉嫌“幫富人逃稅”瑞銀在法國受審

來源:中國紀檢監察報 發布時間:2018年11月20日 15:16 打印

  瑞士聯合銀行集團(即“瑞銀集團”)及其法國分支機構和6名管理人員涉嫌“用陰陽賬本幫富人客戶逃稅”,近日在法國巴黎接受司法審理。

 

  這一瑞士最大銀行否認稅務欺詐和洗錢罪名,但這不是它第一次因為受到同類指控而上法庭。

 

  陰陽賬本

 

  法國政府對瑞銀集團法國分支的調查持續6年多,其間雙方試圖談判“和解”,沒有成功,去年由法院接手。

 

  法國檢方指控瑞銀集團及其法國分支2004年至2012年幫客戶逃稅并將非法所得洗白,涉嫌“嚴重稅務欺詐”“洗錢”“非法招攬客戶”等罪名。法國分行6名現任或前任銀行管理人員同時成為被告。

 

  一旦定罪,瑞銀集團可能面臨大約50億歐元罰款。

 

  針對洗錢罪名,法國刑事法院一般允許法官判處最高相當于洗錢認定金額一半的罰款。這起訴訟中,據法國打擊金融犯罪機構的調查人員估算,瑞銀集團幫法國客戶逃稅至少97.6億歐元。

 

  檢方指控瑞銀集團員工在招待會、高爾夫球或網球賽、音樂會等場所接近法國富商或體育明星,說服他們在瑞士隱匿資產,然后借助“陰陽賬本”幫客戶躲過法國稅務部門監管。

 

  瑞銀集團準備作無罪抗辯。集團發表聲明:“走過6年多法律程序,我們終于有機會回應那些往往毫無根據的指認。”

 

  調查期間,法國檢方提議和解,繳納11億歐元罰款,遭瑞銀集團拒絕。

 

  多國指控

 

  法國檢方的核心證人是一名內部舉報者,名為尼古拉·福里西耶。

 

  福里西耶原是瑞銀集團內部審計部門主管,2009年遭集團開除,名目是“嚴重行為不端”。他向法國打擊金融犯罪機構舉報瑞銀集團幫客戶把資產轉移至海外,希望為自己“正名”。

 

  消息人士告訴法新社,德國司法機構向法方調查人員提供的材料顯示,大約3.8萬名法國客戶在瑞銀集團開有儲蓄賬戶,所存資金合計130億瑞士法郎(約合110億歐元),其中部分客戶涉嫌逃稅。

 

  瑞銀集團先前在其他國家受到類似指控。

 

  它與美國檢方2009年達成協議,支付7.8億美元,尋求和解。美國檢方認定瑞銀集團幫2萬名客戶隱匿大約200億美元資產。

 

  瑞銀集團與德國檢方2014年和解,繳納3億歐元罰款。

 

  它在比利時同樣受到“有組織稅務欺詐”指控。

 

  殺雞儆猴

 

  美方調查始于瑞銀集團員工布拉德利·比肯費爾德的舉報。

 

  比肯費爾德曾接受法方調查人員詢問。雖然沒有義務在巴黎出庭作證,但他準備出席庭審。

 

  他告訴路透社,他希望瑞銀集團受到重罰,“如果他們借(重罰)瑞銀集團作出示范,會讓其他大多數銀行心存畏懼。”

 

  路透社援引金融行業分析師的說法報道,2008年金融危機,多家世界知名銀行曝光一系列違法丑聞,各國加強金融監管,對銀行業作出更嚴格規范。

 

  法國原經濟和財政部分管預算事務的部長級代表熱羅姆·卡于扎克2013年初落馬,法庭判定他向瑞士、新加坡等海外賬戶非法轉移大量資產,逃稅和洗錢罪名成立;今年上訴審理維持原判,即罰款30萬歐元和5年內不得出任公職。

 

  瑞銀集團在法國的庭審預計持續至11月中旬。路透社報道,第一周審理將集中處理被告律師提出的“技術細節”問題。(新華社特稿 沈敏)

 

 

編輯:趙東激

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